Argentina Futbol Federasiyasının Rüşvət İddiaları: FBI Araşdırması Altında
ABŞ-ın Federal Təhlükəsizlik Bürosu (FBI) və federal prokurorları, bir neçə gün əvvəl Claudio Tapia rəhbərliyində olan Argentina Futbol Federasiyasının maliyyə əməliyyatlarına dair geniş araşdırmaya başlayıblar.
Araşdırmanın məqsədi, Assosiasiyanın kommersiya müqavilələri ilə bağlı yüz milyonlarla dolların ABŞ bank sistemi vasitəsilə necə yönləndirildiyini müəyyən etməkdir. Xüsusilə, yoxlanılan bank sənədlərində təyinatı aydın olmayan on milyonlarla dollar maraq doğurur.
FBI-nın müdaxiləsi və həbslər
Argentinanın məşhur xəbər portalı Infobae məlumat verir ki, FBI, Argentina milli komandasının təyyarəsini Nyu-Yorkdakı John F. Kennedy Beynəlxalq Aeroportunda saxlayaraq, federasiya rəhbərlərinin əmlaklarına həbs qoyub. Cinayət və mənimsəmə ittihamları altında Claudio Chiqui Tapia (prezident), Pablo Toviggino (xəzinədar) və iş adamları Diego Lucero ilə Javier Faroni yer alır.
Argentina mediası final oyunu sonrası nəticələrin manipulyasiyası barədə fərziyyələr yaydı, amma bu səs-küy həqiqi skandalı gizlətmək üçün pərdə oldu.
Florida məhkəməsində çağırış
ABŞ hökuməti, Argentina Futbol Federasiyasının ən böyük korrupsiya hadisəsində yeni bir mərhələyə keçib. 30 iyulda federasiya rəsmiləri Florida Cənubi Bölgə Məhkəməsində ifadə vermək üçün çağırılıb. Onlardan, sponsor müqavilələrindən əldə edilən gəlirlərin yuyulması və transferi üçün istifadə edildiyi iddia olunan Florida-da qeydiyyatdan keçmiş boş şirkətlə bağlı bütün məlumatları təqdim etmələri tələb olunur.
Təxminlərə görə, bu şirkət həmin dövrdə federasiyanın kommersiya gəlirlərinin 30%-ni alıb.
300 milyon dollarlıq əməliyyatlar izlənilir
İstintaqın başlanğıcı Dünya Kuboku zamanı olub. Tapia və federasiya rəhbərləri ABŞ-da milli komanda ilə birlikdə olarkən, FBI və Ədliyyə Departamentinin prokurorları beynəlxalq kommersiya müqavilələrinin idarə olunmasında istifadə edilən maliyyə strukturlarını araşdırmağa başlayıblar. Ümumilikdə 300 milyon dollardan çox əməliyyat təhlil altındadır.
Tapia yaxınları bu iddiaları əsassız sayır. Onun vəkil Mariano LizardoLa Nación qəzetinə bildirmişdir ki, "Mən onunla danışdım, belə bir şey olmayıb".
TourProdEnter LLC şirkətinin rolu
TourProdEnter LLC adlı məsuliyyəti məhdud şirkət, Faroni və həyat yoldaşı Erica Gillett tərəfindən yaradılıb və Tapia tərəfindən Argentina Futbol Federasiyasının beynəlxalq müqavilələrindən gələn gəlirlərin yığılması üçün eksklüziv agent kimi seçilib. Şirkət həmçinin sponsor gəlirləri, kommersiya hüquqları, yoldaşlıq oyunlarının gəlirləri və digər fəaliyyətlərdən komissiyalar alır.
Bank sənədlərinə əsaslanan araşdırma göstərir ki, federasiya gəlirlərini bir neçə bank hesabına bölüb. Asiya, Avropa və Ərəb Körfəzi müqavilələrindən gələn təxminən 14 milyon dollar bir hesabda qısa müddətdə saxlanıb, sonra digər istiqamətlərə göndərilib.
Maliyyə hesabatlarında açıqlanmayan və ya gizlədilən aktivlər
Federasiya ABŞ Ədliyyə Departamentinə bəyan etmədiyi böyük məbləğləri gizlətməkdə ittiham olunur. Son illərdə, Tapia ilə əlaqəli şəxsin adına yazılmış Villa Rosa-da 20 milyon dollardan çox dəyəri olan daşınmaz əmlak və 50-dən çox bahalı avtomobil müsadirə olunub.
Federasiyanın rəsmi mövqeyi
Argentina Futbol Federasiyası yayımladığı bəyanatda iddiaların əksəriyyətini rədd edib. Onların sözlərinə görə, Florida Məhkəməsinin çağırışı Tapia və Tovigginoya deyil, başqa bir şəxsə yönəlib. Həmin şəxs məhkəmədə sənədlər təqdim etməli və əlaqədar şəxslərlə bağlı məlumat verməlidir.
Bəyanatda əlavə olunur ki, prezident və xəzinədara qarşı heç bir məcburi tədbir görülməyib, onların mallarına həbs qoyulmayıb. Yanlış və ya qəsdən təhrif edilmiş məlumatlar şəxslərin və qurumların şərəf və nüfuzuna zərər verir.
